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美国国税局 (IRS) 我将竭尽全力追踪在暗网毒酒中使用加密货币的犯罪分子,并部署卧底特工工作在点对点 (P2P) 市场上LocalCrypto。
该平台自称是 P2P 比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 市场,在 130 年拥有超过 100,000 用户世界各国都在使用它来购买和购买加密货币。直到 2019 年,它以 LocalEthereum 的名义运营,然后重新命名以在其投资组合中包含更多加密货币。
根据 Coin 先生的身份,卧底特工已经建立了良好的声誉在网站上,在 hi profile 上收集了 100% 的好评,同时在大约 50 笔交易中收集了价值高达 200,000 美元的加密货币。
根据福布获得的一份搜查令,其中一名 IRS 员工的主要 uccee 包括通过诱骗他以超过 180,000 美元的现金换取加密货币来取缔一名涉嫌暗网毒贩。< /p>
2020 年 6 月,Coin 先生发布了一个在线广告,他提出通过邮件以高于市场价格的方式购买比特币,鼓励预测者通过加密应用程序与他联系,例如 >Wickr 或 WhatApp。很快,一位名叫 Lucifallen21 的庇隆联系了卧底探员,询问了这个提议。美国国税局已确定潜在的 eller 是印第安纳州埃文维尔的居民,并开始谈判这笔交易。
根据现有的法律文件,到 2020 年 7 月,Lucifallen21 同意从 Coin 先生那里购买 BTC 1.59,将价值 15,040 美元的 cah 包裹起来,装在一个盒子里邮寄给卧底探员。该男子的微薄表明他参与了暗网毒品麦芽酒,声称他交易了可卡因、大麻、一口“药丸和阿片类药物”。
在卧底特工最终同意以 54,000 美元的现金向毒贩出售价值 79,000 美元的加密货币之前,该男子继续从 Coin 先生那里购买更多加密货币。包裹到达 IRS 员工后,法医专家提取了 Lucifallen21 的指纹,并根据现有记录将其与 Evanville 居民联系起来。
Lucifallen21 被捕,美国国税局已在纽约伊特恩区提出指控。被指控的毒贩尚未提出抗辩。
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