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欧洲,拥有大量KYC程序的虚拟航空服务提供商(VASP)数量居高不下,其次是Aia-Pacific(APAC)地区和北美地区, CipherTrace ,一家反洗钱,加密货币法医和区块链威胁情报解决方案的开发商。
他们的2020年地理Rik报告认为,“有效的知识客户(KYC)协议至关重要。任何反洗钱制度的一部分。”但是为了了解该协议实施得多么认真,并确定KYC可能被“洗钱者,罪犯和绝望者利用”的地理位置,研究人员分析了80多个国家/地区的800多个VASP的KYC流程。他们对VASP“弱”,“ Porou”或“强” KYC核心进行了命名,以开户后洗钱的方式为依据。
他们发现我发现许多国家仍然在KYC不足的情况下继续热销VASP-2020年,全球56%的VASP的KYC较弱或疲软。与去年同期的结果相比,有三分之二的援助(c。 120 mot流行的加密货币交易所中有65%)的KYC做法较弱或普遍,这是我的一项改进-但CipherTrace警告说,我还有很长的路要走。他们补充说:“ KYC缺陷型VASP的高比例使犯罪分子容易利用他们的意图和洗钱。”
尽管是第五个反洗钱指令(AMLD5),欧洲仍然是最高的KYC程序不足的VASP计数-60%的欧洲VASP的KYC弱或异常。然而,根据下面的图表,在使用带通孔KYC的VASP数量方面,它处于最佳位置。
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“第二个锅我是一个异常值,”帮助那个报告。亚太地区是弱KYC VASP数量最高的地区,但在当时,它领先于带长KYC的VASP数量最多的地区,这是弱且多孔VASP百分比较低的地区,据reearcher所说。
谈到VASP使用的所有三种类型的KYC时,北美排名第三。根据图表,它的弱点和中音类型并驾齐驱。
此外,美国,英国和鲁阿(Ruia)的VASP数量较高,而KYC却很弱。根据该报告,“虽然发现美国44%的英国交易所和40%的英国交易所的KYC做法较弱,但KYC的不足是瑞安交易所80%的特征。”
美国和英国新加坡,在世界范围内结合弱和多孔VASP的最高数量的国家中,再次带头。但是,您的trong-KYC VASP数量相同,它们的KYC平均值一直到porou范围内。
“接下来的两个拥有大量KYC缺陷VASPS的血统国家是中国和Ruia,但是这两个国家的KASP较弱或多孔的VASP比三个领先国家中的任何一个都少31%-44%国家”,该报告补充说。
研究人员得出的结论是,全球前10名麦芽汁KYC县中有60%在欧洲,20%在拉丁美洲和加勒比地区以及20%在亚太地区。
< p>最近,有些VASP并未公开嘲笑他们所在的国家/地区,尽管很明显他们在给定的国家/地区吸引客户,但其中许多隐藏了它。该报告发现,在没有明确居住国的VASP中,有85%的KYC弱或多。 CipherTrae得出结论:“事实上,VASP非常依赖几乎没有KYC,这突显了其规避AML监管的意图。缺乏明确的住所应被视为AML危险信号,尤其是当KYC核心不佳时”。___ 了解更多:银行业洗钱的坏新消息可能会使比特币再次发生变化。