这些信息是通过纽约南区提交的法庭文件曝光的。被告被指控通过暗网将比特币和其他数字货币转换为现金,而没有纽约州必要的货币传输许可证。
暗网运营网络
根据联邦调查局特工未公开的宣誓书,被告于 2021 年 7 月至 2023 年 9 月期间进行活动。
Shailehkumar Goyani、Brijehkumar Patel、Hirenkumar Patel、Nainehkumar Patel、Nilehkumar Patel 和拉朱·帕特尔 (Raju Patel) 均与指控有牵连。 Nainehkumar Patel 已获有条件释放,这一点在随后的法庭文件中有所提及。
洗钱并与非法活动有关
一名身份不明的同谋向一名卧底透露了信息官员表示,三年来,用加密货币兑换 cah 的收入约为 3000 万美元。同谋还透露,一些顾客从事非法活动,例如贩毒。这位富有的客户被认定为黑客。
2023 年 2 月 7 日,执法官员逮捕了一名代表未透露姓名的同谋邮寄 cah 包裹的个人。
<此人在纽约州韦切特县的一家大麻办公室开展业务,后来与联邦调查局合作。在八个月的时间里,该机密来源参与了大约 80 起受控收货活动,价值估计为 1,500 万美元。文件中的照片和视频监控证据表明,没有人指控与有执照的汇款机构合作,这是纽约的要求。
针对加密货币犯罪的监管举措
早在 2022 年 2 月,FBI 就已经它如何致力于通过组建国家加密货币执法小组 (NCET) 来打击加密犯罪。
司法部副部长 Lia Monaco 在慕尼黑网络安全会议的主题演讲中宣布,NCET 是摩纳哥在后续问答中表示:“我认为我们正在结束加密货币和虚拟货币不应被视为避风港的观念。”
该团队将工作重点放在数字生态系统的各个方面,包括加密货币交易所、混合器和 Tumbler,希望找出“加密货币的犯罪分子”。