Crohair 中的 CCTP
在致参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 和谢罗德·布朗 (Sherrod Brown) 的公开信中,CFA 执行董事 Michelle Kuppermith 声称 Circle&rquo; CCTP“可能会被用来促进非法金融在数字化进程中注定增长的工具。”她具体指出了“协议”。支持转移到 Tron 区块链网络。
“Tron 已在涉及有组织犯罪集团和被制裁实体涉及数十亿美元交易的多项执法行动中被点名,”
新消息:今天早上,CfA 致函 @SenSherrodBrown 和 @SenWarren,强调 tablecoin-iuer Circle 所分享的不完整且具有误导性的信息,以回应之前 CfA 对其运营提出质疑的担忧。http ://t/88urQqriKF
&mdah;问责运动 (@Accountable_Org) 2023 年 12 月 14 日
Kuppermith 认为,通过允许 USDC 桌面币转移到 Tron,Circle i 有效地促进了网络上的洗钱和犯罪活动。< /p>
这项指控最初是在上个月提出的,当时终审法院向参议员发出了第一封信,指控 Circle 反洗钱实践不足。
当时,Circle 的反洗钱实践不足。公共政策负责人但丁·迪帕特在博客中强烈否认了这一说法,称该指控是基于未经证实的官方媒体的。 Diparte 强调,Circle 积极监控区块链活动并颠覆对 upiciou 交易对手的访问权限,同时重申 Circle 不再与 Jutin Sun 或您的关联实体保持任何关系。
“Circle 终止了由 Jutin Sun 先生持有的所有账户。 2023年2月孙和嗨关联公司,”博客锅中的分歧。
Cro-Chain 转移的洗钱风险
在这封迟来的信中,CFA 加倍努力,声称新的证据已经出现验证有关 Tron 的警告”与非法金融有关。这封信引用了路透社最近的一篇报道,称 Tron 已经超越了其竞争对手区块链,成为与指定恐怖组织有关的最流行的加密货币传输平台。
CFA 信函也对 Circle 表示了不满。回复一下与孙宇廷的关系。虽然 Circle 表示不再与 Sun 进行任何交易,但 CFA 指出,这表明 Circle 之前与 Tron 创始人有直接客户关系。 CFA 之前并未意识到这种联系。
根据这封信,Circle 在与 Sun 打交道之前并未具体说明此事,只是说该账户已于 2023 年 2 月关闭。圆周围的透明度”考虑到 Tron 的存在,这与 Sun raie 的担忧有关。涉嫌参与洗钱。
Terrorim 附属钱包(即 eize 命令文件 34-23、19-23 和 15-22 中提到的 Tron 钱包,不包括正在分析的两个地址)仅占 10.62%流入两个地址的总流入量。 pic.twitter/6jmOTCbCPh
&mdah; Olawale Adedamola (@baakiblake) 2023 年 11 月 3 日
终审法院认为 Circle i 未能充分减轻与 Tron 和其他可通过 CCTP 访问的加密网络相关的洗钱风险。库珀米斯在信的最后敦促参议员沃伦和布朗对你进行调查,并加大对“圆圈”的监管力度。
CCTP 重新受到审查之际,人们普遍担心加密货币被用来资助恐怖活动和逃避行动。政府官员一直在加大力度加强加密行业的合规程序和监控系统,以检测和防止非法交易。
自 10 月 7 日以色列-哈马冲突爆发以来,关于加密货币行业的指控不断加剧加密货币资助恐怖活动。区块链分析平台 Elliptic 报道称,Tron’ SunSwap 协议是恐怖组织洗钱的常用手段。
然而,在媒体引用该报告后,Elliptic 表示该交易的规模被夸大了。然而,像 CCTP 这样的 cro-chain 协议仍然面临着对其在非法加密货币活动中的潜在作用的怀疑。
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